Mengungkap jaringan penghindaran pajak internasional dan terorganisir dengan baik, yang melibatkan pengusaha Yunani dan Cina, mesin kasir, perusahaan yang menawarkan mekanisme dan perangkat lunak khusus, akuntan dan teknisi, Otoritas Pendapatan Publik Independen dan Direktorat Investigasi Kriminal Hellenic diberi nama sandi Paper Dragon.
Lebih detailnya:
Melalui pengaduan anonim di platform terkait dan aplikasi appodixi, bisnis teridentifikasi di Komotini, Larissa, dan Thessaloniki yang mengeluarkan tanda terima dengan kode QR yang tidak dapat dibaca.
Investigasi lebih lanjut mengungkapkan:
– Perusahaan tertentu yang dikonversi ke AADE mengurangi nilai penerimaan sebenarnya sebesar 90% dengan memindahkan koma desimal ke satu desimal.
– Kedua perusahaan ini dan 285 perusahaan lainnya memiliki kepentingan Tiongkok dan membeli perangkat keras dan perangkat lunak dari pemasok yang sama.
– Kedua perusahaan memiliki manajer Tiongkok, penduduk Slovakia, perwakilan bersama, orang Yunani dengan riwayat berpartisipasi dalam perusahaan dengan perilaku perpajakan yang dipertanyakan, dan akuntan yang sama dengan pemasok mereka.
– Semua bisnis memiliki hingga 16 cabang per nomor PPN.
– Semua bisnis mengeluarkan 220.000 kwitansi dalam 27 hari, dengan total nilai yang dinyatakan lebih dari 3 juta euro.
– Jika pembayaran dilakukan secara tunai, metode pembayaran ini dipilih dalam mekanisme dan nilainya dikurangi hingga 90%.
– Saat membayar dengan kartu, metode pembayaran ini dipilih dan nilainya diubah menjadi jumlah penuh.
– Operasi dilakukan serentak di 11 lokasi di seluruh Yunani:
Kalitia, B. Faliro, Patisia, Porto Rafti, Comodini, Kos, Thessaloniki, Ioannina, Karditsa, Larissa, Corinth.
Di bawah pengawasan jaksa, auditor melakukan pemeriksaan mendadak di kantor perusahaan, serta pengiriman barang secara virtual dengan berpura-pura menjadi pelanggan.
Jumlah yang Ditangkap:
– Salinan konten server
– File basis data
– Hard drive
– USB
– Komputer
– Prosedur perpajakan
– Printer
Tiga hari setelah operasi, mitra tunggal tersangka utama/manajer perusahaan IT (seorang warga Tiongkok di Slovakia 1) mengakui dalam sebuah surat:
– Setelah menerima jumlah, perangkat lunak pajak – mengganggu pengoperasian mesin, mengubah data referensi dan menyembunyikan data sebenarnya!
Seperti yang dia sebutkan Giorgos Pitsilis, Gubernur Komisi Pendapatan Publik Independen, “Setiap peristiwa penggelapan pajak, berapa pun skalanya, memiliki karakteristiknya masing-masing. Itu sebabnya fleksibilitas diperlukan. Bagi kami di AADE, penggelapan pajak adalah prioritas eksistensial dan kami akan selalu menghadapinya. Tidak peduli seberapa rumit, seberapa kecil atau besar, seberapa terorganisirnya.
Terlepas dari skalanya, terlepas dari kerumitannya, terlepas dari “kecemerlangan” para perencananya, pada akhirnya semua penghindar pajak mempunyai peluang yang kecil dan kelangsungan hidup yang minimal dari “naga kertas” mereka.
Biarkan mereka mengingat bahwa kami di AADE dengan tulus melayani kebaikan bersama dan komunitas secara keseluruhan. Setiap hari, setiap saat.”
Detail fungsi “Paper Dragon” ada di kolom “Related Files” di sebelah kanan.
